تبيض أموال - رجال أعمال تبيض أموال يسقط رجال أعمال

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 23/10/2019

قالت مصادر إعلامية إن السلطات الإسبانية، أوقفت في الآونة الأخيرة، عددا من المشتبه في ارتباطهم بعمليات غسيل الأموال وتبييضها، من بينهم مغاربة مقيمون بمنطقة الأندلس في جنوب البلاد، بعد أن كشفت وحدة معالجة المعلومات المالية الإسبانية عن تزايد تحويل مبالغ غير عادية من العملات الصعبة، وضبطت عددا كبيرا من التصريحات المشكوك في مصداقيتها.

وذكرت مصادر إعلامية إسبانية أن سلطات مدريد أعطت، منذ شهرين تقريبا الضوء الأخضر للشرطة الوطنية والحرس المدني بمناطق الجنوب للشروع في التحقيق في أنشطة أثرياء إسبان يعملون لفائدة مواطنين مغاربة مصنفين في خانات بارونات المخدرات"، ويسهلون لهم اقتناء عقارات بمناطق في الجنوب الإسباني معروفة بارتفاع أثمان العقار، من أجل تضليل العدالة عبر تبييض الأموال المستخلصة من تجارة الحشيش.